1. 入金总量超过风险评估允许的最大投资金额:需重新进行KYC3评估
2. 入金总量超过50,000美元:需完成KYC4评估
3. 客户出现在渠道入金黑名单中:需客户主动联系渠道解除限制
4. 客户出现在监管受控名单中:需客户主动联系相关监管部解除限制
5. 客户在平台交易中存在订单纠纷:在纠纷解决前,平台风控部门会暂时限制用户入金
1. 入金总量超过风险评估允许的最大投资金额:需重新进行KYC3评估
2. 入金总量超过50,000美元:需完成KYC4评估
3. 客户出现在渠道入金黑名单中:需客户主动联系渠道解除限制
4. 客户出现在监管受控名单中:需客户主动联系相关监管部解除限制
5. 客户在平台交易中存在订单纠纷:在纠纷解决前,平台风控部门会暂时限制用户入金